Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Яхонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Кирова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600679930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604006110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08084-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 30 ноября 2022 года, г. Ярославль, ул. Советская, д,9, время 10.00 часов. (Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»).
2.4 Кворум общего собрания.
Во внеочередном собрании приняли участие 5 акционеров, владеющих в совокупности 67 208 голосующими акциями, что составляет 94.3933 % от общего количества размещенных голосующих акций.
Кворум имеется, собрание правомочно.
2.5 Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Принятие решения о добровольной ликвидации Общества.
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Назначение председателя ликвидационной комиссии.
4. Определение срока добровольной ликвидации Общества.
5. Определение порядка добровольной ликвидации Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Бюллетень №1.
Принятие решения о добровольной ликвидации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 200 голосов
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: 71 200 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании: 67 208 голосов.
Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 67 208
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
Приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества ОАО «Яхонт» (ИНН 7604006110, ОГРН 1027600679930), с учётом требований настоящего законодательства Российской Федерации и устава Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Бюллетень № 2.
Назначение ликвидационной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 200 голосов
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: 71 200 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании: 67 208 голосов
Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 67 208
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Яхонт» в следующем составе: Захарова Галина Вячеславовна, Андрианова Екатерина Алексеевна, Тихомиров Виталий Николаевич.
По третьему вопросу повестки дня:
Бюллетень № 2.
Назначение председателя ликвидационной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 200 голосов
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: 71 200 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании: 67 208 голосов
Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 67 208
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
Назначить председателем ликвидационной комиссии ОАО «Яхонт» Захарову Галину Вячеславовну.
По четвертому вопросу повестки дня:
Бюллетень № 3.
Определение срока добровольной ликвидации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 200 голосов
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: 71 200 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании: 67 208 голосов
Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 67 187
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
Определить срок добровольной ликвидации ОАО «Яхонт»: 1 (один) год с момента принятия решения о добровольной ликвидации Общества.
По пятому вопросу повестки дня:
Бюллетень № 4.
Определение порядка добровольной ликвидации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 200 голосов
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества: 71 200 голосов
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании: 67 208 голосов
Кворум для принятия решения имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 67 187
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение:
Определить порядок добровольной ликвидации Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
2.7 Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 декабря 2022 года № 32
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев- акции обыкновенные именные бездокументарные, гос.регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08480-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ж.В. Грудинина
3.2. Дата 05.12.2022г.